Воскресенье, 15 июня, 2025
  • Контакты редакции
NEWSDESK
  • Главная
  • Страна
  • Мир
  • Бизнес
  • Финансы
  • Здоровье
  • Спорт
  • Объективно
No Result
View All Result
  • Главная
  • Страна
  • Мир
  • Бизнес
  • Финансы
  • Здоровье
  • Спорт
  • Объективно
No Result
View All Result
NEWSDESK
No Result
View All Result

Преступники «отмыли» миллиарды тенге через подставные банковские карты в Казахстане в 2024 году

Newsdesk by Newsdesk
5 месяцев ago
in Финансы
0
Преступники «отмыли» миллиарды тенге через подставные банковские карты в Казахстане в 2024 году
0
SHARES
3
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

АФМ предупреждает об ответственности за помощь  мошенникам.

Агентством по финмониторингу (АФМ) установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге, передает inbusiness.kz со ссылкой на Telegram-канал агентства.

В целях получения доступа к удаленному интернет-банкингу профессиональные отмыватели использовали sim-карты мобильных операторов, оформленные на третьих лиц. Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.

На практике, «дропперами»* становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях. Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств.

Для предотвращения таких незаконных действий АФМ совместно с уполномоченными органами приняты следующие меры:

  • инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам;
  • внедрен механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания;
  • ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту и усилены проверки клиентов, владеющих 10 и более картами;
  • разработаны типологии для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга.

*Дропперы – подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов.


Источник: inbusiness.kz

Tags: МОШЕННИКИ
Previous Post

Токаев поставил задачи Сатыбалды

Next Post

Токаев реформирует Ассамблею Народов Казахстана

Newsdesk

Newsdesk

Next Post
Токаев реформирует Ассамблею Народов Казахстана

Токаев реформирует Ассамблею Народов Казахстана

Дмитрий Баландин избран генеральным секретарём Qazaqstan Aquatics
Спорт

Дмитрий Баландин избран генеральным секретарём Qazaqstan Aquatics

Федерация водных видов спорта Казахстана провела ребрендинг, обновила руководство и утвердила стратегические направления развития. В пятницу, 13 июня, в Астане ...

13.06.2025
В Казахстане вступил в силу новый Водный кодекс
ЭКОЛОГИЯ

В Казахстане вступил в силу новый Водный кодекс

Акцент на безопасность, водосбережение и адаптацию к климату.  С текущего момента в Республике Казахстан начал действовать новый Водный кодекс, разработанный ...

10.06.2025
Азиатские фондовые индексы в основном выросли, европейские – снижаются
Мир

Азиатские фондовые индексы в основном выросли, европейские – снижаются

В начале второй недели июня инвесторы ждут начала очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем. Минувшую торговую пятидневку американские ...

10.06.2025
БРК стал тихим кредитором Евразийской группы
Финансы

БРК стал тихим кредитором Евразийской группы

Госбанк открыл крупную кредитную линию "Казхрому", который в свою очередь перекредитовал другие структуры материнской группы. ТНК "Казхром", входящий в Евразийскую группу (Eurasian ...

10.06.2025
Въезд в Россию усложняется: Казахстан готовит ответ?
Политика

Въезд в Россию усложняется: Казахстан готовит ответ?

В министерстве иностранных дела Казахстана высказались о новых миграционных требованиях России для иностранцев. Их ужесточили при въезд в страну. На ...

10.06.2025

Последние новости

  • Дмитрий Баландин избран генеральным секретарём Qazaqstan Aquatics 13.06.2025
  • В Казахстане вступил в силу новый Водный кодекс 10.06.2025
  • Азиатские фондовые индексы в основном выросли, европейские – снижаются 10.06.2025
  • БРК стал тихим кредитором Евразийской группы 10.06.2025
  • Въезд в Россию усложняется: Казахстан готовит ответ? 09.06.2025

Календарь записей

Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« Май    
No Result
View All Result

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.