Вторник, 22 июля, 2025
  • Контакты редакции
NEWSDESK
  • Главная
  • Страна
  • Мир
  • Бизнес
  • Финансы
  • Здоровье
  • Спорт
  • Объективно
No Result
View All Result
  • Главная
  • Страна
  • Мир
  • Бизнес
  • Финансы
  • Здоровье
  • Спорт
  • Объективно
No Result
View All Result
NEWSDESK
No Result
View All Result

Преступники «отмыли» миллиарды тенге через подставные банковские карты в Казахстане в 2024 году

Newsdesk by Newsdesk
6 месяцев ago
in Финансы
0
Преступники «отмыли» миллиарды тенге через подставные банковские карты в Казахстане в 2024 году
0
SHARES
3
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

АФМ предупреждает об ответственности за помощь  мошенникам.

Агентством по финмониторингу (АФМ) установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге, передает inbusiness.kz со ссылкой на Telegram-канал агентства.

В целях получения доступа к удаленному интернет-банкингу профессиональные отмыватели использовали sim-карты мобильных операторов, оформленные на третьих лиц. Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.

На практике, «дропперами»* становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях. Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств.

Для предотвращения таких незаконных действий АФМ совместно с уполномоченными органами приняты следующие меры:

  • инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам;
  • внедрен механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания;
  • ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту и усилены проверки клиентов, владеющих 10 и более картами;
  • разработаны типологии для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга.

*Дропперы – подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов.


Источник: inbusiness.kz

Tags: МОШЕННИКИ
Previous Post

Токаев поставил задачи Сатыбалды

Next Post

Токаев реформирует Ассамблею Народов Казахстана

Newsdesk

Newsdesk

Next Post
Токаев реформирует Ассамблею Народов Казахстана

Токаев реформирует Ассамблею Народов Казахстана

Бывший топ-менеджер БРК, Нацбанка и МФЦА оказался недропользователем
Финансы

Бывший топ-менеджер БРК, Нацбанка и МФЦА оказался недропользователем

Он является конечной контролирующей стороной ТОО "Бай Тау Минералс", главного акционера разведочной компании "Ulmus Besshoky".   Бывший глава Банка развития Казахстана ...

21.07.2025
Казахстанцев заставят платить за пользование банковским приложением
ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Казахстанцев заставят платить за пользование банковским приложением

Власти меняют доступ к госуслугам на платный режим. С весны 2025 года банковский сектор Казахстана столкнулся с новым вызовом: квазигосударственная структура ...

21.07.2025
Мощнейшее землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи
ПРОИСШЕСТВИЯ

Мощнейшее землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи

Оно произошло у берегов Камчатки.  20 июля 2025 года в 06:49 по времени Гринвича сильное землетрясение произошло у восточного побережья ...

21.07.2025
Токаев утвердил новый Налоговый кодекс
ЗАКОН

Токаев утвердил новый Налоговый кодекс

Кодекс вводится в действие с 1 января 2026 года. Главой государства подписан новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон "О ...

18.07.2025
Остановите насилие! — министр здравоохранения обратилась к казахстанцам
МЕДИЦИНА

Остановите насилие! — министр здравоохранения обратилась к казахстанцам

Врачи не должны бояться за свою жизнь.  Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась к гражданам страны с эмоциональным и жестким заявлением по ...

18.07.2025

Последние новости

  • Бывший топ-менеджер БРК, Нацбанка и МФЦА оказался недропользователем 21.07.2025
  • Казахстанцев заставят платить за пользование банковским приложением 21.07.2025
  • Мощнейшее землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи 21.07.2025
  • Токаев утвердил новый Налоговый кодекс 18.07.2025
  • Остановите насилие! — министр здравоохранения обратилась к казахстанцам 18.07.2025

Календарь записей

Июль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
« Июн    
No Result
View All Result

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.