Метка: ФИНПИРАМИДА

В настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено и дело направлено в суд. Расследование в отношении руководителя очередного структурного ...

 ПК "Елімай-2019" привлек около 1,5 млрд тенге под видом беспроцентных займов.  Суд приговорил организаторов финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019" к 10 и 6 ...

Сумма взновос превысила 500 млн тенге.  Сотрудники департамента агентства по финансовому мониторингу по ЗКО завершили расследование в отношении организатора филиалов ...

Департамент АФМ по Алматы завершил досудебное расследование в отношении пяти подозреваемых в руководстве финансовой пирамидой Q-net, сообщает Zakon.kz. Как сообщили в пресс-службе ...