В настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено и дело направлено в суд.
Расследование в отношении руководителя очередного структурного подразделения финансовой пирамидой «Chia Tai Tianging» завершено департаментом АФМ по городу Шымкенту. Установлено, что жительница города Шымкент в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды в Шымкенте, передает inbusiness.kz со ссылкой на сообщение АФМ.
«В ее деятельность вовлечены более 200 вкладчиков с причинением им материального ущерба на 700 млн тенге. В настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено и дело направлено в суд.
Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», — сказал Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Проверить компанию на наличие признаков финпирамид возможно посредством телеграм бота «Baiqa, piramida!»
Источник: inbusiness.kz
