Финансовую компанию Тимура Турлова, включая его самого, обвиняют в махинациях с деньгами клиентов — идут расследования, но власти пока молчат.
Вокруг брокера Freedom Finance неожиданно начали сгущаться тучи. Казахстанская компания и её офшорная «дочка» FFIN Brokerage Services Inc., зарегистрированная в Белизе, оказались в центре громкого скандала. Клиенты заявляют о потерянных деньгах, мошеннических схемах и давлении со стороны сотрудников. Уже заведены уголовные дела, арестован якобы бывший топ-менеджер, а в СМИ всплывают новые шокирующие подробности. При этом сама компания всё отрицает и говорит об «информационной атаке», передает inbusiness.kz.
Что произошло?
По данным KazTAG (в четверг, 3 апреля, ИА выдало серию публикаций), десятки клиентов утверждают, что их уговаривали инвестировать через FFIN Brokerage — структуру, не имеющую казахстанской лицензии и находящуюся за пределами юрисдикции. Договоры подписывались в офисах Freedom Finance, но оформлялись от имени FFIN. Пострадавшие утверждают, что не были информированы о реальных рисках и юрисдикции компании.
По словам адвоката Северо-Казахстанской коллегии Светланы Оралбаевой, людей, в том числе пожилых, вводили в заблуждение, а договоры подписывались задним числом прямо в офисе компании. В итоге — десятки миллионов тенге ушли в никуда. Арестованный по делу бывший директор департамента Виталий Световой, по словам потерпевших, переводил деньги на личные счета и на счета других топ-менеджеров Freedom. Упоминаются суммы свыше 150 млн тенге, якобы выведенные на счета девяти руководителей компании, открытые в филиале банка в Уральске.
«Световой Виталий, бывший исполнительный директор «Фридом Финанс», переводил часть денег на свои личные счета. Вот таким образом обналичивал. Отправлял часть денег, есть переводы, руководителям «Фридом Финанс». То есть все эти деньги людей уходили руководству «Фридом Финанс». Я не говорю, что все. Там, возможно, еще куда-то где-то было. Но у нас вот есть факты, что где-то порядка Т150 млн, подтверждено документально, были выведены на счета Лукьянова, Махамбетова, Султанова, Рамазанова. Ну, то есть, в общем-то, определено около девяти человек. Это вот все топ-менеджеры. И причем счета у них открыты, чтобы, видимо, скрыть информацию от людей, в одном единственном филиале – в городе Уральск», — рассказала редакции КазТАГ в четверг адвокат Северо-Казахстанской коллегии адвокатов Светлана Оралбаева.
Самый трагичный случай — история 43-летнего жителя Петропавловска Рустама Касымова. Он вложил крупную сумму, поверив обещаниям сотрудников, но, не получив обратно деньги, покончил с собой. Адвокаты потерпевших заявляют, что аферы такого масштаба не могли быть организованы без ведома высшего руководства Freedom, включая основателя компании Тимура Турлова.
Компания защищается
Запрос inbusiness.kz в Freedom Finance остался без ответа. Однако в субботу во второй половине дня финансовая компания заявила, что отрицает свою вину. В официальном заявлении компания называет происходящее «информационной атакой», подчеркивая, что не давала указаний работать через FFIN Brokerage Services Inc. и что все действия были инициативой самих клиентов. При этом отмечается, что Световой якобы не был топ-менеджером, а занимал скромную должность в отделе продаж.
По словам компании, Световой действовал самостоятельно, собирая деньги наличными и через личные счета. Его уволили в августе 2024 года после жалобы клиента, а собранные материалы были переданы в полицию. Компания считает себя наравне с клиентами потерпевшей стороной.
Внутреннее расследование показало, что он предлагал вложения под проценты, подделывал скриншоты, а деньги тратил в том числе на ставки в букмекерских конторах, отмечают в Freedom Finance. Однако у многих возникает закономерный вопрос: неужели это всё происходило «вслепую» и без ведома руководства?
Молчание регуляторов
Пока Freedom Finance старается дистанцироваться от скандала, возникшая ситуация требует четких ответов. Как минимум — честного и открытого расследования, с участием регулятора и правоохранительных органов. Ведь речь идет не просто о потерянных деньгах, а о доверии к финансовой системе страны.
Согласно сообщениям KazTAG сейчас бывший сотрудник Freedom Finance Виталий Световой арестован и находится в изоляторе временного содержания в Петропавловске.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подтвердило факт расследования, но деталей пока не раскрывает. Известно, что ущерб может исчисляться десятками миллионов долларов. Inbusiness.kz направил официальный запрос в АРРФР, однако на момент написания статьи так и не получил ответа на поставленные вопросы.
Источник: inbusiness.kz
